2022-04-27

    4月27日上午，漪汾街支行采用工银E视讯的方式召开了2022年支行第四次案防分析会，会议邀请了太原分行机构金融业务部经理樊玉姣参加。首先由内控合规经理对社交媒体失泄密案例进行了通报，提醒大家在使用涉密文件时要注意规范，严禁在社交媒体上进行泄漏。之后，毛向南副行长对近期账户风险案例进行通报分析，重点强调了要注意对公账户尽职调查及账户管控方面的风险点，避免在今后工作中发生。史晶晶副行长对最新一期太原分行反诈动态专刊进行学习，提示在做好防控新开户账户涉案的同时，应对存量账户的使用情况进行关注，避免存量账户涉案的增加。安中天行长对保密工作进行再次强调，提出保密工作无小事，全员应提高风险意识学习相关保密规章制度，成立保密工作小组进行齐抓共管，并对下一阶段的内控案防工作进行安排。最后，樊玉姣经理对机构业务的风险点进行强调，提出要了解机构客户，避免将机构客户进行错误分类，同时要继续做好机构客户数据治理，持续提升机构客户信息完整率，并对托管账户、安心账户在资金准入及尽职调查方面的风险点进行了讲解。