1、事前审核
1）合作客户：运营风险核实
（客户提供资质证明文件，天眼查查询企业资料真实性、涉讼风险、信用风险；客户需签署责任承诺书）
2）落实公司相关责任人员负责制度。
1、个人信息保护及保密责任风控建立—终端客户名单、联系人姓名、地址、电话号码及购买的产品信息等
（落实具体责任人，明确相关业务人员应有责任，签署责任承诺书）
2、反商业贿赂—销售人员明确责任并签署责任承诺书。
3、产品真实性宣传—销售人员对产品推销的真实性、可靠性签署承诺声明书。
3）、涉及跨境数据内容（明确国家当前跨境数据的法律要求和数据相关区域的法律，确认风险审核制度）。
2、事中风控
分销产品时以本企业名义签约时，对客户行为造成我方承担违约责任的风险判断-终端客户行为的违约可能性持续评估。
