诈骗团伙示意图
我在苏州开了一家公司,后来招聘到的员工全是骗子,从注册公司开始->代理记账->猎头公司->雇佣的员工->商业计划书->企业融资->律师事务所,一路上遇到的全是他们的人, 整理了一下思路大概就是图中的样子。
诈骗团伙主营业务是“贷款诈骗”,类似”职业背债人”就是这伙人操盘的,事后调查其中还有诈骗员工是有“汽车融资租赁”诈骗团伙背景。
平时团队会伪装正常经营的公司给团伙成员发放工资, 资金主要来自于银行骗取的贷款这是他们的稳定收入来源,然后团伙成员会选择目标公司再打一份临工诈骗其它公司。
团伙覆盖面规模之大人数之多令人乍舌。团伙会消耗正常经营的公司的资源,对苏州的经营环境是巨大的破坏必须根除掉。
这是一个非常有纪律的组织,团伙之间相互合作配合非常专业。他们会先事先要求不交社保,然后会摆烂请年假,不交社保或者不给休年假的反手就是仲裁,特别专业。
这个组织侦办的难点是"要证明成员间是团伙作案",由于诈骗人员规模过于庞大,有套路的各个城市流窜作案,而且团队是随机人员分配的,要证明是合作关系难于登天,希望警方能早日设计出有效的侦察手段。