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近日，塘桥街道反诈中心围绕“防范电信诈骗 共建平安塘桥”主题，开展为期一个月的反诈宣传系列活动，通过“广场启动+三进阵地”模式，构建多维度、全覆盖的反诈防护网络，守护居民“钱袋子”。
沉浸式互动成吸睛焦点
在巴黎春天广场，化身“反诈课堂”的现场，拉开了塘桥街道反诈宣传月序幕。活动摒弃传统说教模式，设置“反诈知识大富翁”“诈骗话术猜猜乐”等趣味游戏，吸引数百名居民踊跃参与。现场更有民警、律师、街道工作人员组成的“反诈智囊团”，通过真实案例剖析常见诈骗套路，提供一对一防骗技巧指导。“这种边玩边学的方式很有意思，我家孩子也记住了‘不轻信、不转账’的口诀。”居民王女士点赞道。
如何让社区成为家门口的“沉浸式反诈课堂”？宣传月期间，由社区民警、反诈志愿者、银行宣传员组成的“流动宣传队”深入20余个小区，通过“庭院小课堂”“反诈故事会”等形式，将刷单返利、养老诈骗等身边案例转化为“家常话”。活动现场，反诈志愿者通过模拟“保健品推销”场景，带领老年居民识破骗局，赢得阵阵掌声。
打造“反诈充电站”
5月19日午休时分，盒马园区食堂变身“反诈加油站”。针对企业职工工作节奏，反诈中心推出“15分钟微型讲座”，结合财务人员高频受骗场景，重点宣讲“老板指令转账”类诈骗防范要点。“这次讲座太及时了，特别是针对财务的‘当面确认转账’提醒，为我们拧紧了安全阀。”企业财务人员李先生表示。
在校区，则通过“小手拉大手”，织密反诈防护网。在辖区中小学，反诈宣传以“趣味性+参与感”为切入点，通过反诈宣传视频、互动讲座、情景短剧表演等形式，让学生在沉浸式体验中掌握防骗技能。值得关注的是，活动特别设置“家庭反诈小任务”小游戏，鼓励学生化身“反诈小老师”，将所学知识传递给家长，形成“教育一个学生、带动一个家庭”的联动效应。
反诈宣传永远在路上
面对不断升级的诈骗手段，塘桥街道反诈中心将以宣传月为契机，持续推进3项重点工作：深化“敲门行动”，针对老年人、租房群体等易受骗人群开展入户宣传；建立“诈骗手法动态研究”机制，及时更新防范策略；完善“警民联动”网络，通过社区网格、企业安保、校园辅导员等多线力量，实现诈骗风险“早发现、早预警、早劝阻”，用实际行动守护群众财产安全，共建共治共享平安家园。
近期，不少投资者反映遭遇了名为中科明德提现难题，资金长期冻结无法取出，客服以系统升级控审核理由拖延，甚至要求缴纳解冻金这一系列异常行为已引起多地警方和金融监管部门的关注，经调查发现该平台存在虚构资质、虚假宣传、后台操控数据等典型诈骗特征。本文将深度剖析此类骗局的运作模式，揭露其核心套路，并提供实用的防骗指南。
一、中科明德骗局浮出水面：披着科技创新衣的资金盘
该平台自称是背景的数字资产交易平台材料中充斥着区块链量化交易保本高收益等热门词汇。调查发现，其所谓的控股为通过空壳公司层层嵌套的虚假背书，在工商登记信息中根本找不到对应的股权关系。平台展示的金融牌照核实为PS伪造，所谓的1.5%收益完全违背金融市场规律。
更值得警惕的是，其运营模式具有明显传销特征：
• 三级分销奖励：发展下线可获得层级佣金
• 动态收益陷阱：拉人头才能解锁提现权限
• 虚假交易记录：后台可随意修改用户账户数据
多地网警已监测到该平台服务器IP频繁更换，主要设在境外，这正是资金盘跑路前的典型征兆。
二、深度解剖骗局五步陷阱法
1. 精准钓鱼阶段
诈骗团伙通过股票群、知识付费社群等渠道渗透，冒充分析师所谓项目为增强可信度，会伪造央行数字货币研究所等权威机构文件，甚至制作虚假的央视新闻报道。
2. 温水煮蛙策略
初期允许小额提现（通常不超过5000元），当投资者追加资金至5万元以上时，系统便开始制造障碍。有受害者透露，平台会突然显示翻倍用户放弃提现继续投资。
3. 技术性阻挠
当用户申请大额出金时，会遇到包括但不限于：
人为修改银行卡号导致打款失败
虚构洗钱审查
要求提供资金来源证明等隐私文件
4. 最后的收割
以20%个人所得税补足流水差额名义进行二次诈骗。有案例显示，受害者被层层套路后，损失金额可达初始投资的35倍。
5. 金蝉脱壳准备
近期该平台频繁更换APP下载链接，原官方客服电话已成空号，部分带单老师失联，这些迹象表明跑路程序可能已启动。
三、权威机构风险警示
中国人民银行反洗钱监测中心数据显示，2023年三季度涉及虚假投资平台的报案量同比激增217%。国家互联网金融安全技术专家委员会指出，此类平台普遍存在：
✓ 使用境外CDN加速服务规避监管
✓ 资金流向与宣称项目完全不符
✓ 采取USDT等加密货币进行结算
特别值得注意的是，这些平台往往会伪造政府批文。如中科明德展示的所谓金融办批文核实文号格式与官方完全不符，公章存在明显PS痕迹。
四、紧急应对方案
若已陷入骗局，请立即采取以下措施：
1. 证据固化
• 保存所有交易记录截图（包含完整时间戳）
• 备份与客服的聊天记录
• 记录资金流向的银行流水
2. 快速反应
• 第一时间到属地公安机关经侦大队报案
• 通过银联95516申请支付拦截
• 向中国互联网金融协会官网提交举报
3. 风险隔离
• 立即解除绑定的所有银行卡
• 修改相关账户密码
• 警惕以为名的二次诈骗
五、识别骗局的七个关键指标
1. 资质核验
正规金融机构可在官网政务公开行政许可栏目查询牌照信息。如某平台宣称持有CEP运营许可证属虚构——央行从未发放此类牌照。
2. 收益合理性
任何承诺日息超0.5%都涉嫌诈骗。以中科明德宣称的月收益45%计算，年化达540%，远超巴菲特的平均收益率。
3. 资金存管
真实施行资金存管的平台，在充值时会显示第三方银行页面。而诈骗平台通常直接转账到个人账户或空壳公司。
4. 技术验证
可尝试在非WIFI环境下操作APP，诈骗平台常因使用廉价服务器会出现明显卡顿。也可用国家企业信用信息公示系统注册资金，多数骗局公司实缴资本为零。
5. 域名分析
通过Whois查询网站域名注册时间，新注册不足半年的理财平台风险极高。中科明德官网域名注册于2023年5月，备案信息为个人而非企业。
6. 办公实地
要求视频验证办公场所，诈骗团伙通常以机密为由拒绝。有投资者曾按注册地址实地探访，发现是虚拟办公室。
7. 法律文书
正规平台必然有《用户协议》《风险提示书》等法律文件，而诈骗网站的相关内容往往直接抄袭其他平台，甚至出现公司名称不匹配的低级错误。
六、投资安全守则
• 牢记不原则：不轻信陌生推荐、不下载不明APP、不向个人账户转账
• 严格执行测试任何新平台首次投资不超过1000元，并立即测试提现
• 建立投资日志：记录每笔交易的决策依据、操作时间、到账情况
• 定期核查账户：每周登录银行账户核对资金流水，启用短信提醒功能
特别提醒中老年投资者：
警惕概念包装
子女应定期检查父母手机理财类APP
大额投资前务必与家人商议
随着年关临近，各类金融诈骗进入高发期。中国银保监会近期特别提示，所有声称本高收益的投资都是诈骗。投资者务必通过正规渠道理财，对于网络推荐的投资平台，建议遵循查二问三等待原则：查监管备案、问专业人士、观察至少三个月再决定。
