2021-09-28

9月28日上午，太原漪汾街支行召开了2021年第八次案防形势分析会。会议邀请太原分行银行卡中心李铭强经理参加。会议围绕认真落实推广《营业网点操作风险管理指引》推广方案，对涉案账户严格排查并认真做好尽职调查工作，并持续做好员工排查，扎实做好“内控合规管理建设年”和“价值创造年”活动。首先支行合规经理学习了近期太原分行业务运营风险事件违规责任人案例，并对其中暴露的风险点予以强调，提出营业室应加强对此类案例的学习，以案为鉴，严控风险。毛向南副行长强调要持续推进《营业网点操作风险管理指引》进行学习，同时通报了全行上半年在对公业务、客户信息保管、网银调额等领域郝海波副行长传达《关于抓紧协助做好涉诈洗钱账户开户人员恶意滋事处置工作的通知》，并对关于做好“国庆”期间个人涉案账户防控工作进行重点强调。其次，李昊行长传达太原分行第三次案防会上吴海龙行长的讲话，并且对支行下一步案防工作进行安排；最后，太原分行实物管理中心郭建刚经理做重要讲话，对实物现金类专业业务的风险进行强调，对防范风险提出建议。