与跨国诈骗的斗智斗勇

对于诈骗,你想到最多的就是电信诈骗和网络诈骗吧,而在我身边却真实的经历了一次跨国诈骗,总觉它离我很远,却真实的发生在了我身边

我的一位同事,暂且叫她燕子吧。我们的工作性质是销售,燕子是位新人,年纪不大,来的时间不久,又急于做出成绩,想开拓海外市场,所以就注册了某国际社交平台

刚注册不久,就结识了一位英国人,据说是位建筑设计师也是投资人,条件很不错。两人互加了微信,因为是她认识的第一个外国人,兴奋之余也少了许多防备。两人聊的热火朝天,起初英国人说让燕子帮他落实中国某某公司的真实性(这个公司已查过,确实有),因为他要在这个项目投资2亿美元(潜台词是我是有钱人),不想让自己的投资打水漂,但可以付佣金给她。燕子心想既可以锻炼自己的英语,又可以赚外快,爽快答应。

后来,英国人说要出差俄罗斯一周,说自己在俄罗斯有投资,要去参加商务会议,也给燕子拍了去俄罗斯的机票(这是故意为之),下飞机以后告诉燕子他一个装了20万美金的背包被机场弄丢(潜台词是我真的是有钱人)。在俄罗斯期间给燕子发了很多他开会的照片,让燕子相信他真的是去开会(照片应该是提前包装好的)。

因为没有多少利益牵扯,燕子也就没有过多防备。两个人越聊越投机,紧接着到了圣诞节,出于礼貌要给燕子邮寄圣诞贺卡,燕子给了地址。给燕子快递单号时,给燕子列了一个包裹清单,邮寄的不仅是贺卡,还有很多奢侈品,例如,名牌手表,LV包包,鞋子以及多少现金,燕子很震惊,充满疑惑,感觉天上掉了馅饼。与英国人沟通以后被告知,礼物是用来燕子在国内打点所用,现金是给燕子的佣金,燕子半信半疑。

英国人邮寄包裹时,包裹接收点给燕子打了一个确认电话,因为是国际电话,出于本能没有接听,也有给燕子邮箱发了包裹接收的信息,所有安排天衣无缝。接下来就等待包裹的到来,两天后燕子查不到物流信息,英国人要燕子再耐心等等,大约包裹发出后第四天,燕子邮箱收到一封邮件,被告知包裹里因为有现金,违反货币流通政策,需要缴纳1500美元的处罚金。

这时燕子心里的不安越发强烈,说给了我们听,但她任然抱有侥幸心理,认为有可能不是诈骗。我们一致要求举报,没有实质性的证据证明他的诈骗行为,为了不让他继续欺骗别人,我们给燕子出了一个主意,也为了让她死心。因为我们做销售知道,跨境汇款不会很快到账,给他要打款账号,然后在汇款时故意输错账号。截图给了英国人,给他说需要审核。

大约两天以后,让燕子告诉他,汇款失败,钱被花掉,银行卡只有1000美金了,这时英国人彻底露馅,燕子也彻底死心。英国人说他给快递公司联系,先交1000美金罚金,不要让包裹滞留,剩余500美金后补。这时我们都呵呵了,正规海关还能讨价还价吗?实在是可笑。证据到手,燕子立马投诉举报,最后英国人被封号。

其实诈骗行为都是有迹可循,只是我们防备心太少。据燕子事后分析,英国人一开始就先打听她的状况,英国人只给他发过照片,没有打过视频电话和语音电话,照片的着装不符合当时的季节。但是他诈骗是有逻辑的,先打消你的疑虑,然后利用人的贪心,迷惑你,慢慢你就掉入坑里。燕子说我她突然在理解了大爷大妈被骗后的举措。

说个题外话,随着短视频平台的火热,跨国夫妻的生活也进入我们的视野,在中国这个离婚率一路飙升的时代,好多女孩开始向往跨国恋。我不是反对跨国恋,理智看待短视频平台的内容,为了吸粉肯定要与现实生活有出入,如果你想开始一段跨国恋,必须要谨慎,照片,护照都要看,视频要看是否是真人,让他来中国找你,不要盲目的去见他

网络诈骗不难防,不贪不给不上当,多方求证,避免损失,祝好运

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