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在治理电信网络诈骗问题上，北京公安在高校、社区、企业等地建立四级反诈中心，以“身边人劝身边人”的方式提升劝阻成功率。
近日，公安部在京举行全国公安机关“阳光下的守护”法治公安主题宣传活动启动仪式。澎湃新闻随行前往北京市公安局刑侦总队了解首都公安反诈工作成效。澎湃新闻注意到，在反电诈工作上，北京市公安局通过不断创新机制模式，统筹推进打击、防范、治理、宣传等工作，今年以来，刑拘电诈及各类关联犯罪嫌疑人3200余人，同比上升24.4%。
其中，一起以租房为由的“高风险”电诈线索就是通过发动身边力量得到快速处置。案情显示，2025年3月下旬，市民刘女士通过某租房平台发布房源信息后，接到一名自称“有意租房”的陌生男子添加好友请求。对方以租房为切入点，逐步与刘女士建立联系，谎称自己是某金融交易所的IT主管，具备丰富投资经验，并对刘女士嘘寒问暖，非常贴心，两人十多天的时间便发展成“网恋”关系，之后对方以工作不便操作为由，让刘女士代替其登录一个外汇投资网站进行操作，之后一段时间刘女士按照对方指示操作频繁获得收益，便在对方的诱导下在这个网站开户。
开始刘女士只是小额投资，尝试提现也能够到账，之后对方不断怂恿刘女士加大投入，并以现金投资收益更高为由诱导，刘女士于4月8日在多个银行网点支取现金40万元，并指示刘女士于次日将款项交予指定人员。
北京市反诈中心于4月8日通过警银联动机制发现刘女士存在被骗风险，于是部署分局反诈中心对该人进行电话劝阻，但刘女士因被对方深度洗脑，对于警方劝阻表现出不配合、不耐烦，要求警方不要打扰其正常生活。
4月9日，反诈中心又发布刘女士涉诈高危预警，分局反诈中心立即开展见面劝阻，并会同四级街道反诈中心劝阻员上门开展劝阻工作，最终在民警与街道劝阻员3轮次近20小时的劝说下，刘女士醒悟主动停止了资金交付，成功避免其损失40万元。
“我们找到刘女士时，她仍然处于深度洗脑中，认为一切都是正常的，对方是一个值得托付的对象。”北京市公安局刑侦总队十支队副支队长李宇表示，以租房为切入点，一些经济条件较好并且年龄较大的人较易受骗，有的甚至会表现得非常不耐烦且拒绝配合，还会要求警方不要打扰其正常的生活。
此后，警方根据相关线索，深入侦查并锁定两名涉嫌协助诈骗分子取现的嫌疑人。目前，该两名人员已被依法采取刑事强制措施。
北京市公安局刑侦总队十支队六中队中队长张伟建介绍，2021年以来，在市局、分局、派出所三级反诈体系基础上，创新在高校、社区、企业等建立四级反诈中心，目前已在首都经济贸易大学等30余所高校，抖音公司、丰台新发地等单位先后建成社会力量参加的第四级反诈中心102个，以“身边人劝身边人”的方式，快速高效沟通，切实提升劝阻成功率。
这就形成了“身边人劝诫身边人”，通过“身边事教育身边人”的局面。张伟建坦言，有些人被诈骗嫌疑人深度洗脑，劝醒他们可能需要依靠身边的人共同努力，“比如，高校学生深陷诈骗案时，如果身边的同学、老师或者志愿者能够在发现时及时劝阻，就会非常有效，所以我们在高校里建立了很多志愿者团队，这也正是建立四级反诈中心的缘由。”
与此同时，民警还会依托线索分级分类和四级劝阻机制，综合采取上门见面、短信提醒、智能预警等方式，优化劝阻流程，提升劝阻实效。不断优化涉诈资金紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还等机制创新运用信息化手段，提升资金追查效能，最大化追赃挽损。
“在劝阻的关键环节中，我们还采取多种方式提高精准度，例如分级分类发送短信、电话拨打以及智能机器人外呼、上门见面劝阻等多种方式不断提升预警劝阻的实效性。”张伟建直言，反诈工作是一场攻坚战，难度极大，但更是整体战，需要各部门联动配合，坚持打防结合、防范为先。
正文：
近期，多名用户向媒体反映，在使用浪潮科技APP时遭遇提现困难，部分账户甚至被平台以“违规操作”为由冻结资金，引发广泛质疑。这些用户表示，自己并未违反平台规则，却突然收到系统提示称“账户存在异常”，导致无法提现。平台客服的回应含糊其辞，仅重复“系统检测到违规行为”，但拒绝提供具体证据或解决方案。
用户投诉：提现不了，理由成谜
来自广东的刘先生（化名）称，他在浪潮科技APP上投资了数万元，此前提现一直正常，但上周尝试提现时，页面却显示“审核未通过”。他多次联系客服，得到的回复是“账户存在异常操作”，需提交身份证、银行卡等信息重新验证。然而，即使材料齐全，审核仍无进展。“我的钱难道就这样被‘吞’了？”刘先生愤慨道。
类似案例并非个例。在第三方投诉平台上，关于浪潮科技APP“提现不了”的投诉近一个月激增，多数用户描述的经历高度一致：账户突然被限制，提现申请被驳回，平台给出的理由均为“违规操作”，但具体违规内容只字未提。有用户质疑：“如果真有问题，为什么不能明确告知？这难道不是变相侵吞资金？”
平台回应避重就轻，规则模糊引争议
面对用户质疑，浪潮科技APP官方发布的公告称，平台“严格遵循合规要求”，冻结账户是为了“打击套利和洗钱行为”。但这一说法未能平息争议。业内人士指出，许多金融科技平台会利用“违规操作”作为风控托词，实际可能是因资金流动性不足而限制提现。
更令用户不满的是，平台的《用户协议》中存在大量模糊条款。例如，“异常操作”的定义包括“短时间内频繁交易”“多设备登录”等，但具体判定标准未公开。有律师表示，此类条款可能涉嫌霸王条款：“如果平台可以随意解释‘违规’并冻结资金，用户的财产安全如何保障？”
专家：或涉资金池风险，用户需警惕
金融科技分析师王伟（化名）指出，此类事件暴露出部分平台的风控漏洞。“真正的合规平台会明确告知违规细节，并提供申诉渠道。若仅以‘系统判定’搪塞，不排除平台存在资金周转问题。”他提醒，用户应保留交易记录，必要时向监管部门投诉。
目前，已有部分受影响用户计划联合维权。法律人士建议，若平台长期拒绝提现且无法提供合法依据，可能涉嫌非法侵占，用户可通过诉讼追回资金。
监管空白下的“提现困局”
值得注意的是，浪潮科技APP的运营主体并未持有相关金融牌照。在现行监管框架下，此类平台的资金存管机制缺乏强制规范，容易滋生风险。近年来，多地监管部门已对类似“以风控之名限制提现”的案例展开调查，但维权周期长、取证难等问题仍困扰用户。
这场“提现风波”不仅折射出部分金融科技平台的合规隐患，更暴露出用户在弱势地位下的维权困境。当“违规操作”成为平台随意冻结资金的万能借口，谁来保障普通投资者的权益？
（注：文中涉及人物均为化名，企业信息基于公开报道。）
