2020年9月的一天，广东省深圳市公安局坪山分局碧岭派出所里来了一个姓戴的年轻男子。这个小戴说自己是过来报案的，可是面对警察，他却一直吞吞吐吐，看上去欲言又止。过来时候就心情很忐忑，心情觉得很不好意思，确实也实在是没办法了，想想这个事，当时心里面也也很生气，也很懊恼，也很后悔这个事情。小戴提起的那件让他每天都生活在黑暗中的事儿，究竟是什么呢？随后，在办案人员的耐心开导之下，小戴这才吐露了实情。
平时在小戴单位上班，因经常加班，没时间去谈女朋友。24岁的小戴是湖南岳阳人，来深圳已经三年多了，在平山区的一家电子厂打工。2020年9月8日晚上，小戴下班回到宿舍，像往常一样玩起了手机。没过多久，在QQ上有一个名叫“弱水三千”的账号发来了验证信息，请求加他为好友，看见那个网友的头像是个美女，然后就同意了好友申请。这个好友“弱水三千”自我介绍说，她是浙江人，26岁，现在也住在深圳，平时在一家健身俱乐部当瑜伽教练。双方闲聊了一会儿之后，“弱水三千”的一个提议让小戴感觉自己的心跳一下子加速了。她突然说一些在小戴看来比较挑逗的话了，甚至直接的说“帅哥，要不要刺激一下？”她说如果你想裸聊，我们就一起一起玩嘛。如果聊好了，可以出来见见面的。
对“弱水三千”的提议，小戴马上就接受了，对方接下来又表示要和他进行大尺度的视频互动，不能通过QQ软件，必须要安装一个他提供的APP，这样的画面效果才会更好。对此小戴也同意了，那个时候就下载了对方发过来的一个链接，然后安装了软件，里面确实看到有个美女在那里。小戴说，当时视频里的女子还让他把衣服也脱掉。小戴也没有多想，按照对方的要求就做了。
让小戴万万没有想到的是，几分钟过后，视频画面突然变成了黑屏，紧接着那个“弱水三千”通过QQ给他发来了文字和语音信息，却是一个男的声音，并告诉小戴：“你刚才的裸聊视频我已经录下来了，而且我已经把你的通讯录都已经下载了，你通讯录里面所有的亲戚朋友、同事、上司什么都有了。”随后对方又发过来了一段视频文件，小戴点开一看，画面的内容的确就是自己刚才做出的动作。对方那个男子提出让小戴马上打1万块钱给他，否则就把这段视频群发给小戴手机通讯录所有的人。
起初，小戴心里面还不是很相信，觉得他可能只是录下了视频，应该没有通讯录，谁知道对方把一个个通讯录电话号码念给他听。这时小戴觉得很害怕，对方还告知了小戴，在他下载APP的时候就已经他的通讯录已经复制好了。这个时候小戴完全慌了手脚，而那个男子表示，只要收了钱，他肯定会把视频删掉的。于是小戴赶紧把1万元打到了对方指定的银行卡账户上，然自己也想着就破财消灾了，就没必要就把事情搞大，然后给这么丢人的事情给亲戚朋友还有同事、领导都知道嘛，在家里没面子，也可能要换工作。
但是事情并没有像小戴想的那么简单，第一次转账之后，对方又告诉他必须再次打更多的钱过来，不然的话还是要把那段不雅的视频群发出去。第二次对方又张口要2万块，并表示其中1万块说是给摄影师的，另外1万块钱是给后台的技术人员。就这样，小戴先后五次共给对方转账了6万元，这几乎是他到深圳打工几年来的全部积蓄了。
第二天，小戴就到派出所报警了经过对小戴的询问，办案人员认定这是一起犯罪分子利用视频裸聊为诱饵实施敲诈勒索的案件，有相似遭遇的被害人肯定不止小戴一个。深圳坪山警方立即成立了专案组，展开了侦破。类似像裸聊这种网络敲诈勒索的犯罪，可以说是一种情节极为恶劣的网络违法犯罪。根据以往侦办此类案件的经验，警方分析，对小戴进行敲诈勒索的应该是一个犯罪场所。在作案过程中，每个团伙成员都有明确的分工，而且这些人往往不在同一个地区，具有较强的反侦查意识。
那么，这个犯罪团伙的组织架构和运作模式是什么样的？警方又该从何入手才能尽快破案呢？办案人员通过对对方的QQ的IP地址进行分析，发现对方的QQ的登录地址是在境外，也就是说当时对这个受害者进行敲诈勒索的这个犯罪嫌疑人就是在境外实施的，侦查员发现使用“弱水三千”这个QQ号码作案的犯罪嫌疑人藏身于境外某个国家，那个主动加小戴为好友之后，又使在下载视频APP进行裸聊的年轻女子，其实也是嫌疑人虚构出来的，就是为了达到一个让你看了以后有想法，下一步去下这个APP的目的。这个APP实际就是一个病毒APP，其功能就是为了夺取被害人的这个通讯录，好多人以为说对面真是个美女在裸聊。其实，对方所谓自称美女的这个裸聊视频啊，也都是对方提前编辑好的一些女性视频。
警方的侦查视线转到了涉案资金的去向上面，虽然嫌疑人在境外，但是警方通过对资金的流水研判，发现了在境内其实有几个水房参与了其中，因为电诈案件的日渐增多了，嫌疑人在逃避打击方面也是采用了多种方式方法，让警方的侦查工作陷入一种困境。侦查员提到的水房是公安机关侦办电信诈骗和敲诈勒索案件中常用的一个术语，一般是指犯罪分子将从境内获取的赃款向境外转移时所使用的银行卡账户以及支付宝、微信等第三方的支付账户。水房就是把犯罪分子所得的这个赃款，进行不断的一个流转分解，提供一个资金的一个清洗、流转功能，有为电诈提供洗钱的，有为裸聊的，也有为网络赌博的洗钱的。这个钱洗了以后，最终流到境外的犯罪团伙手里。
案发时，被害人小戴在犯罪分子的威胁下，分五次把6万元打到了对方指定的同一个银行卡账户。经过进一步查询，这些钱很快又从这个账户转到了另外十多个银行卡。然后再往后查，发现后面还有二三级等多级的账户，通过账户与账户之间的频繁的多次反复的转账，主要就是要逃避公安的打击。
侦查员注意到，这个犯罪团伙的十几个水房账户，短时间内还有其他的多笔钱在其中流转，总额有100多万元，应该也是各种不法活动获取的赃款。专案组认为，要摸清涉案资金的最终走向，并将整个犯罪链条完全斩断，必须先从接受小戴转账的那个水塘查起，通过调查发现被害人的钱打到了一个湖北的一张卡里面，而这个卡有可能是这个开卡人自己用于实施犯罪，还有可能就是这张卡交给了其他人来使用。经调查发现，开户人是一个叫张勇的男子，32岁，湖北省潜江市人。而通过调取银行视频发现这张卡其实并非其本人使用，是租给了刘春的一个犯罪嫌疑人。
根据张勇交代，2020年的八月，他以前聚众吸毒时认识的一个女子刘春突然找上门来，提出让他用自己的身份证去办理三件套，并出租给刘春，每个月会支付给他800元的报酬。三件套一般是指银行卡，银行卡的U盾和银行绑定的手机卡办好了之后这三个一套。张勇说，他平时靠打零工谋生，收入不高，还有吸毒的恶习，日子过得捉襟见肘。所以听到了刘春的这个提议，他很痛快的就答应了。至于用自己的身份证办了三件套租出去之后具体是干什么用，他也不太清楚。张勇交代出来的那个叫刘春的女子，53岁，也是湖北潜江人，她也有多年吸毒史，曾因此数次被治安拘留和强制隔离戒毒。经过进一步的外围走访，侦查员获悉，刘春没有正当职业，离婚后和儿子住在当地的一个小区。
2020年9月25日，刘春在她的住所里落网。刘春交代，在一个多月的时间里，他一共从钱江市包括张勇在内的13个人手里租到了由银行卡、网银、U盾、手机卡组成的三件套，而这些人都是当地的涉毒前科人员。审讯发现，因为这些有前科人员常年的涉毒，然后因为吸毒需要钱，就办理了三件套并以每个月800块钱租金租给了对方。刘春说，几年前，他在一个朋友家吸毒时，认识了一个姓邓的男子。2020年的七月底，这个邓军找到了他，授意他物色身边的熟人办理三件套，数量不限，越多越好。每收一张卡给邓军，邓军就给她1000元，她留200元，整个作案行为都是受邓某指使的。刘春告诉警察，她和姓邓的男子虽然是老乡，但是并不太熟，平时很少见面，都是通过微信来联系，她不知道对方的真实身份。自从他把租到的全部三件套交给邓某之后，两个人就再也没有见过面。
随后，专案组通过多种途径的侦查取证，确定刘春提到的邓姓男子名叫邓军，41岁，目前在境外的某个国家。而这个邓军所处的位置与此前锁定的犯罪团伙在境外的藏匿地点是吻合的，警方初步研判，这个邓军应该就是真正的这个窝点实施这个敲诈团伙里面的犯罪嫌疑人。邓军是这个裸聊敲诈团伙的骨干成员之一，而且所有赃款在水房账户之间的流转，很可能也都是由他来直接操作的。但是，因为邓军藏身境外，短时间内要将其抓捕归案难度很大。警方侦破工作的当务之急是尽快截断这个跨境犯罪团伙的资金流通渠道，避免有更多赃款流向境外。后来警方结合资金流，就发现这个钱从了湖北籍的卡出来之后，就进了陕西渭南籍那边的卡。
通过对涉案资金入追查，警方发现这个犯罪团伙的190余万的赃款，湖北潜江十几个水房反复流转，汇入了另外五个银行账户，这五个账户是陕西省未来十几家不同的银行办理，开户人都是当地一个叫李涛的人，到了李涛这里以后，这钱又转到一个姓张的卡里。办案人员通过研判，就发现了有取现的这个环节，李涛名下某个银行账户里的赃款最终又汇入了开户人张的账户。通过调看银行的监控视频，警方确认，这证实张鹏本人将自己账户里的赃款全部取走，钱到了张峰这里取现之后，这个钱就断了，资金流到这里就断了。
警方分头行动，对李涛、张峰二人的行踪展开了摸排。侦查员打探到李涛前两天刚刚离开了渭南，去了几十公里外的省城西安，办案人员迅速赶了过去，但是一段时间的外围走访之后，他们并没有找到李涛。然而在多方沟通协调下，2020年9月27日，李涛在西安开往渭南的火车上被警方抓获。
经过初步审讯，李涛交代，其名下的五张银行卡都是本人办理，他把这些银行卡以及银行的U盾实名绑定的手机卡，也就是所谓的三件套一起卖给了张峰，共获利2000元。李涛和张峰是几年前打工时相识的。2020年九月初，张峰找到李涛，提出要买三件套。李涛承认，尽管自己知道这些东西不能随便买卖，而且对方很可能会使用这三件套从事不法活动，但是为了赚这笔钱，他还是同意了。警方人员通过对资金的这个研判，就发现嫌疑人张峰不仅收了李涛的卡，而且他还在使用大量的使用他自己亲朋好友的卡。李涛表示，当时他和张峰是在渭南市当面交易的，后来双方没有再联系。
结合李涛供述和警方人员前期的分析，就开始对张峰进行抓捕。30岁的张峰常年跟妻子两地分居，他平时带着两个孩子住在父母的家里。多方反馈的情报显示，张峰近期没有离开过渭南。于是决定对张峰进行了抓捕行动。据张峰交代，他花2000元购买的三件套，又以1万元转手给了另外一个人，这个人是他在网上认识的，微信名叫“伤不起”，双方从来没有见过面，他把自己的账户里转进来的赃款全部取现的行为也是在这个“伤不起”的授意下进行的。他将银行卡的100多万现金取出来以后，又直接存到了犯罪团伙指定的其他银行卡里面去取现以后再存款。警方注意到，张峰交代出来的上线，正是那个已经去了境外的团伙骨干成员邓军。
2020年10月，国务院在全国范围内开展了断卡行动，对非法买卖、租借银行卡和电话卡进行了严厉打击，深圳平山警方以此为契机，继续深挖线索，又冻结了一大批涉案的账户，抓获了多名犯罪嫌疑人。目前本案已经落网的犯罪嫌疑人都因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关提起了公诉。断卡行动实质上是打击此类黑灰产的关键一招，釜底抽薪。可以说，断掉了这些跨境犯罪团伙的资金流和信息流，才能从源头上打击此类猖獗的违法犯罪活动。
对于我们广大普通群众来说，做到不听、不信、不转账，不要被网络上的诱惑冲昏头脑，以免造成个人财物的损失。这个案件给我的教训就是做人一定要洁身自好，不能随便以为天上会掉些个大便宜给你。
本案解读到此结束，感谢您的阅读。小编持续更新悬疑推理、真实刑事案件解读，有兴趣的朋友，敬请关注小编，以防下次迷路！谢谢！！！
