TCC（新加坡太一国际数字交易所）资讯：
据说，现在，贩卖毒品，人口，走私有了新的资金交易偏好——虚拟货币。
2013年10月，美国执法部门FBI查缴了一个利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台。销售总额高达580亿美元。在该平台上，服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等，所有交易都通过比特币支付完成。
俄罗斯联邦金融监管局编制的一份题为《全国洗钱风险评估》报告称，在俄罗斯联邦的85个组成单位中，有23个单位使用比特币为非法毒品生产、分销和交易提供资金。
香港特区政府公布的《洗钱与恐怖主义金融风险评估报告》认为，部分数字货币匿名买卖且不经认可系统中央处理，本质上构成潜在洗钱及恐怖分子筹资的风险。报告称，香港现有七部比特币ATM，分别位于五个地点，买卖双方身份均不做记录，也无法追查。
中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。
技术支持
区块链是一种分布式数据库，允许各方就共享数据达成共识，而无需中间人。基于区块链，用户得以在拥有数字身份的同时维护自身隐私，并且只允许特定组织或个人访问、储存、分析或分享个人数据。与此同时，企业需要进行用户身份的识别和验证，在遵守用户隐私规定的条件下，建立一个有利可图的数据库。
区块链技术的出现令个人数据掌控权从互联网公司转移到用户自己手中，使人人掌控自己的个人数据成为可能。
由于区块链的能力，用户对于将什么数据设置为私密，什么数据可以公开放到区块链上有更多的话语权。所有的数据都会上链，但是用户的私密信息会加密并且只可以由用户解开。当用户决定分享更多信息的时候，他们会让朋友或者第三方app权限解开数据，因此用户可以完全掌控谁可以获得相关数据。
数字货币无需将真实世界的身份信息关联到钱包地址上，交易的发起者似乎是不可能被追踪的，数字货币也因此被广泛应用于洗钱、非法交易、匿名交易等不太见得光的领域中。
虚拟货币为何受不法分子追捧？
不法分子喜欢这种虚拟货币，因为它可以不用在任何政府或者金融监管机构注册，并被放在数字钱包里——而且还可以轻而易举地兑换成现实货币。现如今，一比特币可以在线上、甚至在街头卖到 6000 美元左右。
早在数字货币之前，赎金支付就已经进入数字化世界。不过那时候向歹徒付费的方法繁琐冗长，还可能会给勒索人带来危险。一笔信用卡交易或者银行转账就会被警察轻易追踪，所以受害者往往被要求去购买预付费卡，比如绿点公司的 MoneyPak。这种卡经常被用作诈骗，这也成为它最近被撤出市场的原因之一。
数字货币让赎金的交付更为天衣无缝，同时也无法追踪犯罪分子。因为这种虚拟货币系统是由一个不含用户个人信息的去中心化计算机网络来运行的。不同于以前用鼓鼓囊囊的公文包做交易的日子，数字货币支付不需要见面。还有就是，数字货币交易被设计成不可逆的，所以受害者也不可能像使用信用卡或者 PayPal 交易之后那样再追回自己的钱。
