据意大利古钱报 (il Resto del Carlino)报道，2025年10月，马切拉塔/费尔莫地区案件。
涉案金额超过5亿欧元逃税，冻结2.16亿欧元资产，意大利警方出动250名宪兵、80辆警车、1架直升机、4组现金嗅探犬参与。
该行动的目标是捣毁一个由华人操控的洗钱组织。该组织通过一家地下银行系统进行大额资金洗白，核心据点位于马切拉塔（Macerata）和费尔莫（Fermo）一带，但他们的触角遍布整个欧洲。
该华人组织利用空壳公司从中国进口服装逃避增值税与关税，货物经希腊入境后在意大利、保加利亚、希腊间虚假转运。
其窝点分布在奇维塔诺瓦马尔凯、科里多尼亚、波尔图圣埃尔皮迪奥，以别墅、旅行社、批发超市为外壳，内设点钞机和地下金库。
调查结束后，共有33人被起诉。两名头目被判入狱候审，五名成员被软禁在家并佩戴电子脚镣，另有两名居住在波尔图圣埃尔皮迪奥（Porto ant’Elpidio）的同伙，被要求定期向警方报到。
在同一城市，警方还查封了一家属于涉案华商的餐厅。该组织为了方便转移现金，客户可直接到网点取款，或由“信使（corrieri）”携带资金运送至意大利其他地区。亦或者通过“虚拟账户（conti virtuali）”转往国外，最终流向中国。
客户在领取现金的同时，会向该组织控制的国内外账户汇款，而该犯罪团伙则从中抽取一定比例的佣金作为“服务费”。
据意大利《华人街》消息，2024年10月，安科纳省案件。
意大利安科纳省发生了一起大规模华人地下钱庄案件，涉案金额1.16亿欧元。意大利安科纳省税警（GdF）在欧洲公共检察官办公室（EPPO）米兰和博洛尼亚分部的指挥下，展开了一次大规模行动，成功捣毁了一家中国人地下钱庄。
这家非法银行通过秘密网点操作，涉及大规模的国际税务欺诈和洗钱活动。此次行动动员了约250名税警、80多辆警车、一架直升机以及多支警犬部队，旨在定位隐藏现金的地点。同时，警方使用了专门的扫描设备来检测建筑夹层中的藏匿空间。警方查获了大量现金，并冻结了相关账户。除了经济上的查封措施外，还发出了九项限制性措施，以控制相关嫌疑人。
据调查，这家地下钱庄在安科纳通过隐秘的金融网点收集、存储并转移大量非法资金。这些网点模拟正规银行的运作方式，却完全脱离合法监管系统，专门用于洗钱和税务欺诈。意大利财政警察表示，这些非法活动不仅损害了国家财政，也对整个欧盟的财务系统构成威胁。
据意大利《华人街》消息，2024年4月：维琴察省案件。
2024年4月，意大利维琴察省破获了一起涉案金额高达1.1亿欧元的复杂洗钱案件，主要嫌疑人是一名38岁的华人男子，负责管理该地下钱庄。
该团伙通过皮包公司将非法资金转移到境外，再通过华人运营的地下钱庄将资金返还给本地客户。
他们的主要非法资金来源于当地钢铁贸易公司通过税务欺诈犯罪获取的收入。在1年半的时间里，通过至少556次跨国旅行完成现金的跨境转移。然后地下钱庄从中收取约1.5%的手续费。
警方还携带警犬对涉案人员的住所和企业进行了彻底搜查，并对犯罪嫌疑人的违法所得资产进行了预防性扣押，总价值约为150万欧元。
综合意大利Tiviweb网、Stampareggiana网、Tvprato网消息，2024年4月，维琴察省布伦塔河畔泰泽地区一家华人纺织厂因严重安全违规被紧急查封，由维琴察省国家税务警察司令部和劳工监察局联合执行。检查发现该厂雇佣至少一名无合法工作许可的中国籍员工（黑工），且存在多项安全隐患：提供可能导致严重电击或爆炸的不安全设备，缺乏必要的保护措施和灭火器材，工作场所及宿舍卫生状况堪忧，缺少安全标识。雇主因严重违反劳动安全法规被正式控告。
检查发现，工厂内有10名员工在存在安全风险的机器上工作。缝纫机及其他服装切割和包装设备均不符合安全标准，缺乏必要的安全系统和使用许可证，违反了相关法律。
此外，一些华人工人在工厂内恶劣的环境中居住，工作和住宿条件不卫生，无法保障健康。
由于检查中发现的多项问题，警方对工厂的57岁华人老板处以约2.8万欧元的罚款。这名老板面临法律诉讼的同时，工厂运营也被暂停。
几天内，帕尔马税警在市中心进行多次检查，并在一家华人经营的杂货店查扣了1389件违规商品。
警方发现该商店内有多种不符合消费者保护法规的商品。货架上陈列的物品缺少法律规定的商品标签，未标示产品名称、生产商名称和商标、原产国、可能存在的有害物质、制造材料以及意大利语使用说明等。
这些违规商品包括发饰、儿童帽子、手镯、文具、厨具、雕像和摆件。警方扣押了所有违规商品，并对华人店主处以约2.5万欧元高额罚款。
4月22日拉斯佩齐亚税警对两名意大利男子执行羁押令，他们被指控开具虚假发票并漏报收入。该案还涉及4名华商。
此次调查共涉及利古里亚、托斯卡纳和艾米利亚-罗马涅地区的24名犯罪嫌疑人和13家公司。警方认为，已被捕的两名犯罪嫌疑人于2022年至2024年间组成犯罪团伙，制造了近1800万欧元的虚假发票。
拉斯佩齐亚税警指出，案件还涉及4名普拉托地区的华商，他们均涉嫌使用这些假发票洗钱。
警方已对普拉托、拉斯佩齐亚、萨尔扎纳、拉帕洛、卡萨尔格兰德、斯坎迪亚诺、菲奥拉诺·莫德内塞和萨索洛的多家公司进行搜查，并预防性扣押了价值约100万欧元的资产，包括现金、银行账户、房地产、船只和其他物品。
次日警方在雷焦艾米利亚省和摩德纳省开展了一次大规模突击行动，旨在打击劳动剥削，以及检查工作环境和劳动安全问题等。多家华人纺织工厂被查封。
此次行动涉及7家从事服装制造的华人纺织厂。在检查中，警方发现了严重的劳动剥削现象，包括雇佣“黑工”及非法移民。
警方核实了101名不同国籍的工人身份，其中21人为非法雇佣的“黑工”，包括7名华人非法移民。
此外，警方还发现这些工厂普遍存在严重的健康和安全隐患，工作环境、食堂和宿舍均不符合卫生标准。
并且，大部分工人未接受过适当培训，也没有按照规定进行健康检查。部分工厂缺少消防和急救设备，甚至没有紧急疏散计划。
所有工厂均被勒令停业整顿，并被开出近20万欧元的罚单。
意大利近年来多次破获华人涉案的洗钱案件，主要涉及地下银行系统、虚假发票、跨国欺诈等手段。
他们一般分布在马切拉塔和费尔莫一带，设有秘密营业网点分布在奇维塔诺瓦马尔凯、科里多尼亚、波尔图圣埃尔皮迪奥等地，以别墅、旅行社、批发超市为外壳，进行伪装。
这一“灰色金融服务”在过去五年间被数百家企业使用，客户遍布伦巴第大区各行业。企业通过该渠道大幅减少应缴税款，以低价优势打压竞争对手，在市场中攫取不正当利益。执法人员指出，这一网络不仅严重侵蚀国家财政收入，还对守法经营的企业构成沉重打击，长期破坏了当地健康的经济生态。
综合意大利Corriereadriatico网、Tiviweb网报道，2024年，意大利税警在发现安科纳省一名华商利用虚假发票进行逃税后，展开一项代号为“快速清洗”（Fast & Clean）的大规模调查，并进一步揭开其背后庞大的税务欺诈、地下洗钱犯罪网络。此案共有85人因涉嫌税务欺诈接受调查。
意大利警方在对犯罪嫌疑人非法所得的财产进行搜查时，还在一名华人男子家中发现80件价值不菲的艺术品。
这些艺术品疑似为中国进口，多为雕刻精美的象牙制品，并且包括两根完整的非洲象牙、一根犀牛角，总重约170公斤，总价值约500万欧元。
由于违反《濒危野生动植物种国际贸易公约》中的规定，该华人男子现因涉嫌非法进口、持有濒危野生动物制品罪面临诉讼。
《濒危野生动植物种国际贸易公约》于1973年通过，现拥有183个缔约国，是世界上保护生物多样性最有力的工具之一。然而象牙制品非法贩运仍然普遍。数据显示，2012年至2017年间，全球共查获约280吨象牙。
据意大利《华人街》消息，在24年圣诞节和新年假期期间，维琴察省税务警察对经济和金融领域进行了全面检查，重点关注非法劳工和娱乐设备的违规运营行为。这些检查揭示了劳工领域的严重违规问题，以及娱乐场所经营中多项违反法律法规的现象，总罚款金额超过8.5万欧元。
在Santorso、Marano Vicentino和Malo的四家酒吧（其中三家为华人经营）中，税务警察检查时发现共有20台老虎机在不允许的时间段内对公众开放使用。这一行为违反了2019年9月10日颁布的第38号地区法和当地条例。针对上述违法行为，税务警察对相关经营者开具了共计1万欧元的罚单，并已通知当地市长以采取进一步行动。
根据意大利法律，参与洗钱活动本身就是犯罪行为。罪名包括：洗钱罪、欺诈性逃税、收售赃物罪、非法金融活动，这些罪名反映了意大利执法机构对华人犯罪活动的严厉打击，特别是涉及洗钱、逃税和非法金融活动的行为。需要注意的是，这些案例仅是部分公开报道的案例，不代表所有华人在意大利的活动。意大利政府和执法机构一直在努力打击这些犯罪活动，并与国际组织合作，以维护金融秩序和社会安全。
