曝光：知名香港持牌外汇经纪商ADSS违规在中国内地揽客，无正当理由拒绝出金

摘要：投资，最怕什么？怕行情不好、怕亏钱、怕平台跑路，更怕你的资金只能变成一串不能动的数字，眼睁睁看着血汗钱取不出来！近日就有投资者向记者反映了这么一件“诡异”的事。

[if !supportLists]l [endif]盈利账户无故被冻结？

据悉，投资者小Y经代理商推荐，选择了一家名为ADSS(达汇)平台进行投资，由于有外汇天眼等网站营造达汇的可信度，小Y放心在6月分批入金交易，但没多久就被限制了交易，递交提现申请后，居然被拒了！理由是“由于账户正在进行交易调查暂时无法申请取款。”

好端端的交易账号，为什么会被调查？小Y联系客服，通过几次掉线而缓慢的沟通，依然没有得到合理的解释。

（下面为小Y提供的交易详情图）

通过图示我们可以简单梳理下时间线：

[if !supportLists]l [endif]6.13，注册平台用户。

[if !supportLists]l [endif]6.14，通过银联和BIPIPAY分批入金，共计入了24+12万多，收款方是ADSS网站指定的两个农业银行个人账户。

[if !supportLists]l [endif]6.18-21，进行小批量买卖交易，6.26日进行批量交易，据客户小Y口述，在26日交易了一个多小时后，账户就被禁止交易了，账户被禁止时，账面盈利50%（由于ADSS提供的杠杆交易，这个盈利在去杠杆后折算，盈利等同于2.5%）。但用户的ADSS账户还是被禁止交易了，次日客户申请出金，但出金被拒。

[if !supportLists]l [endif]7.8，限制交易，资金被冻结。

截至目前，仍未有明确答复，比如因为什么异常被冻结，需要调查多久，何时才能正常出金，为什么平台可以随意安一个“异常”的罪名就无端限制了客户的正常交易。

这些，官方应出面的解释一个都没有。

为什么要特意圈出通过银联等入金方式呢？以下为网络分析，仅供参考。

无独有偶，小Y并不是同一个资金被卡的人。好几位投资者，同样遭遇到提现失败，显示错误的情况。值得注意的是，他们的入金金额都不少。

我们根据其中一位用户提供的交易记录分析评断，该用户在重仓交易并盈利后平仓，大概率被平台怀疑挂单而遭到监禁。

但这仅仅是猜测。对于这么大的“知名平台”，这种肆意冻结资金，而且一调查就大半个月的行径，至今仍未给出合理的解释。

当然了，业内也有个有趣的说法：亏了是你的事，盈利了别想走。

这就让人忍不住大胆猜测——是不是也是达汇平台盈利的一大方式呢？

[if !supportLists]l [endif]ADSS(达汇)黑料频频被曝光

基于达汇平台此次令人费解的操作，我们好奇上网查下该司的资料，不查不知道，查了吓一跳——这个达汇平台被曝光的黑料还真不少。

投资最重要看什么？一是安全，二是顺利出金！

尽管官网从注册到出入金描述得都很正规，但根据事件描述，实际并非如此。

这个对外宣称知名平台有国际监管，并且在外汇天眼上评分不错的机构，展现出了越来越多不可信的疑点，让人感觉并非名副其实。

（外汇天眼是业内信息较为齐全的机构，但是否公正有待考证。）

众所周知，2018年是投资市场跌宕起伏的一年，P2P平台集体爆雷，股市也几经跌停，让国内的掘金者们叫苦不迭。其实在另一个投资领域——外汇市场也不平静。

相比起国外的汇市，我国的外汇市场还不是那么成熟，可以说未完全开放这个市场。但由于需求客观存在，各种炒汇平台随之而生，整个外汇市场可以说是乱象丛生，其中不乏打着响亮的旗号，其实背地在圈钱的平台。

[if !supportLists]l [endif]ADSS(达汇)资质或成疑

ADSS(达汇)巧妙的选择在阿联酋注册，避开国内法规的盲点，并通过开设亚州地区运营（香港办事处）从事中国地区的业务。

此外，ADSS(达汇)声称有英国FCA监管，但在监管证上查证到说是由ADS伦敦的公司取得的授权，而非ADSS(达汇)，并且名称有变更过，不排除有中途另外收购公司的嫌疑，对此保持疑问。

当然，并不是说有监管就安全无忧了，投资者们需要清楚一点：英国FCA监管明确规定，禁止外汇经纪商在当地法律、政策不允许外汇保证金交易的情况下开展业务。ADSS在中国开展业务，一旦出什么事，英国的监管机构管得了吗？管不了的。

同样的，内地交易也不受香港监管。

另一个问题，正规的外汇交易平台都是需要通过外汇交易所清算的，这代表投资者的资金是流入清算监管机构，并投入到真实投资市场的。达汇声称受着阿联酋、香港、FCA的监管，有交易者知道自己的资金去哪了吗？是英国的FCA，还是香港？

更可怕的是，据小Y提供的界面显示，在入金的时候并没有指向资金流向哪里，并且代理商是直接提供私账入金的，许多投资者出于信任，并没有怀疑太多，但这也说明一个很严重的问题：投资者根本不知道自己的钱转去了哪！

也有相关的媒体曾曝光ADS的资金流向：

这种遮遮掩掩不透明的方式，很容易让人和庞氏骗局挂上钩。

不仅如此，在过去的将近半月里，投资者们跟客服几经周旋，依然没有合理答复，据用户目前了解的信息称，该交易已上报迪拜总部风控审核，而总部是认为该交易合理的，但是，由于这些交易会影响亚洲区的整体业绩，所以，亚洲区的两个领导人就以各种理由卡着不让出金。

堂堂一个“全球知名”外汇交易平台，居然因为一已私利而置交易者权益于不顾，为了敛财无视行规不要脸面？

这么说来，两位领导人——ADSS(达汇)达汇亚太地区的负责人李纪纲以及ADSS(达汇)亞太区业务发展副总裁彭家祺正是此桩事件的始作俑者。

李纪纲（人送外号李太湿）在外汇业内来说是个网红的存在，过往的资历也是令人信服的一大主要原因。外汇券商行业从业经验算起来也快20年了，经历过福汇和盛宝银行的工作经验（而且都是高管），在外汇行业里确实有着一定的话语权。

李太湿现在在行业还是比较风光无限，顶着外汇行业一哥，话语领袖，幽默的成功专业人事的人设，月薪30-40w港币，年终40%分红。但是羊毛出在羊身上，待遇越丰厚，是不是也就说明被坑害的投资者越多呢？

当然了，这仅仅是猜测。

而达汇的另一位风云人物彭家祺，则作为中国地区的“形象代言人”一般的存在，频频出席亮相一些公关活动，网上的自吹自擂软文也发得不少，但是怎么看都觉得有点……尴尬。

[if !supportLists]l [endif]每一位投资者的利益，都应该获得保障

综上，通过此次事件，可以看出达汇和那些跑路的P2P平台都有个共同点——“你图别人收益，别人图你本金”，说的就是这种情况。外汇交易中，赚些点差很正常，但不免有些贪心的黑平台，选择这种“赚了不给走”的方式。而且大多都会冠以投资者违反平台交易规定的借口，将资金收入囊中。

由于外汇交易在国内的灰色性，许多投资者申诉无门，这也助长了这些黑平台的嚣张的戾气，要知道有来有往，人气口碑皆会涨，有进无出，砸的是自己的招牌。建议此类不规范行为的平台，早日归还投资者资金，如果一意孤行肆意克扣用户资金，迟早走向灭亡。

最后，敬告各位投资者擦亮双眼，辨别远离这些虚伪的黑平台。投资有风险，入金需谨慎！

（本文自投资者阐述而成，图片源于投资者提供或网络）