农发行河津市支行召开反洗钱工作会议
为进一步做好年底收官工作，加大对洗钱风险以及电信诈骗的防范和打击力度，推动反洗钱工作有效开展，近日，农发行河津市支行召开2024年第四季度反洗钱工作例会。会上，该行各部门负责人对四季度的反洗钱工作开展情况进行汇报，并对支行全年的反洗钱工作情况进行总结和支行后续反洗钱工作做出安排部署。
会议指出，四季度以来，该行一如既往重视反洗钱工作，在客户存续期内身份信息发生变化的及时开展客户尽职调查，持续识别客户身份，切实履行受益所有人识别义务，反洗钱岗位人员勤勉尽责，坚持风险底线，持之以恒做好反洗钱基础工作，按时保质处理系统数据，严格按照监管单位要求做好资料的报送。全年以来，反洗钱工作有效推进，针对反洗钱工作机制运转、客户身份识别、可疑交易分析排除、宣传与培训等多个方面纵深推进，深入开展存量账户排查清理及风险排查工作，全年未发生洗钱风险与电诈事件。
会议要求，反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要保障，既是金融机构的法定义务，也是维护自身声誉和金融稳定的社会需求。一是要切实履行金融机构反洗钱法律义务，严格执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则，了解客户的基本信息及其交易目的，了解客户实际控制人和受益人，认真做好客户身份核查，及时掌握客户信息变动，及时核实客户身份信息。二是要持续做好反洗钱日常宣传活动，推动反洗钱工作常态化、长效化，增强社会公众洗钱风险和电信诈骗的防范意识。
此次会议的召开，进一步强化了该行员工内控合规意识，持续夯实了该行反洗钱基础管理，为下一步做好反洗钱工作指明了方向。
