2019年1月17日，西安分行组织反洗钱领导小组、各支行反洗钱专干、营业经理以及宝鸡分行、村镇银行参加总行召开的反洗钱法律法规视频培训会议。此次会议，西安分行参会人员为106人。
会上，总行内控合规部马丽副总经理对当前反洗钱工作形势进行了介绍，传达了董事长、监事会主席、行领导对反洗钱工作的最新指示。随后，内控合规部反洗钱中心负责人围绕“我国反洗钱法律法规全面体系”、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（19号文）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）及“反洗钱重点义务履职要点”三个主题，进行了详细解读并布置了重点工作。会后马总再次强调，各机构务必要高度重视反洗钱法律法规的学习与执行，确保在3月底之前完成辖内全员的转培训工作，使全行员工做到反洗钱人人有责，反洗钱创造价值的理念。
会后，分行内控合规部张总再次强调，一是“强监管、重处罚”的反洗钱工作形势；二是各机构务必高度重视，根据分行反洗钱规定工作职责，切实各司其职，严格按照监管和总行要求落实相关工作，并做好相关痕迹化管理，尽职免责；三是各机构务必做好全员转培训，切实落实总行“将反洗钱法律法规知识普及到每名员工”的工作要求，并做好相关痕迹化管理。
