昨晚有外媒知情人士表示中国监管部门将对比特币交易采取进一步的监管措施，主要针对那些允许国内投资者在海外交易所进行数字货币交易的平台。碰巧今天也看到一篇外媒关于国内监管近况的文章，文章中表示：来自上海和北京的央行金融监管机构的官员开始着手调查了解该国的交易所是否满足关于反洗钱和资本管制的合规条件。
文中火币首席运营官朱嘉伟受访时透露，监管机构在1月份就开始布局这一步行动。“监管机构想要全面了解加密货币交易的重要意义，比特币如何运作，资金来自何处，资金流向何处，人们如何赚钱和亏钱。”。据悉，中国人民银行还要求提供有关交易所交易量和用户数量的信息。除了其平台数据外，火币还定期提交有关全球政府政策的信息和报告，帮助中国央行了解该行业。
我觉得报道本身具备真实性，如果市场需要银行与交易所联动监管数字货币市场，就必然要获得交易所的客户个人信息数据，从文中朱嘉伟的谈话可以看出火币等平台和监管部门之间的关系。管理层需要明确理解数字货币市场的情况也需要正确理解数字货币的意义，由此去制定监管框架。朱嘉伟认为肯定有事情发生。对他来说，似乎央行正在收集信息，以便创建一个框架，而交易所不需要过度担心。
我不知道大家是怎么理解监管的必要性，我觉得其实这就是一个想甩锅的事情，数字货币市场是由人性主导的，这也带来了短时间的财富暴涨，泡沫横生，此时此刻不管是不行的，支持也是难的，很难想象一个上亿股民的投资大国集体涌入目前的数字货币市场，在当前区块链技术不成熟，项目也并非落地赢利的情况下其实大家都害怕泡沫的快速增长，监管就是想让数字货币涨幅要减弱，是在压制金融属性，并提升技术的成熟角度来考虑的。
现在谁都不想这个雷在本国爆炸，所以数字货币的抑制是必然的。另外犯罪等问题也在考量之中。从监管部门目前的举措上来看，还是以舆论压制，并且在不断完善监管框架，尽量在不伤害区块链技术的进步上来限制投机和犯罪发生。对于交易所个人信息，如果管理部门想要，我觉得难度不大，火币的积极配合就是目前的态度。所以建立实名制交易监控和合格投资者准入制度或许是必然的。如果监管部门认同加密数字货币的意义或许在政策制定中相对给交易所留一线发展生机。
