一、岗位职责
1、负责反洗钱可疑交易监测标准的优化、评估和维护，审核公司可疑交易甄别流程，报送可疑交易报告。
2、负责维护公司制裁名单库，组织各部门及分支机构开展名单监控工作，核查命中信息并审核名单监控流程。
3、负责公司反洗钱相关案件管理工作，组织各部门及分支机构落实案件管理配套反洗钱措施，管理案件管理台账。
4、负责审核公司客户风险等级划分流程，根据公司要求完成划分结果及管理措施的内部传达与推动落实。
5、负责推进完善公司反洗钱信息保密与共享机制，审核公司内外部传递的重要反洗钱工作信息。
6、负责组织公司及分支机构开展反洗钱宣传、配合公司开展洗钱风险自评估等相关工作。
7、完成上级交办的其他工作事项。
二、任职要求
1、本科及以上学历，金融、经济和法律等相关专业优先。
2、具备2年以上金融机构反洗钱工作经验者优先。
3、熟练掌握反洗钱相关法律、法规及制度。
4、具备较强人际沟通、计划组织、分析判断、责任担当能力；品行端正，具有良好的职业道德和从业操守。
5、通过证券从业资格考试。
