币通市值管理流程风控
一、出入金流程
1.1 账户入金
（1）请款
—币通Pro市值管理账户的请款申请，需明确请款事由、具体用途、请款人、风控监督人员、预计到账入金周期等信息；
—
| 请款日期 | 请款人 | 风控审核人员 | 接收账户 | 入金周期 |
|---|---|---|---|---|
| 20190711 | 张三 | 李四 | 张三：薪金卡：62166**** | eg：到账后两日内完成入金 |
| 请款事由 | ||||
| 具体用途 |
（2）审批
—与币通Pro市值管理账户相关的资金申请，除按照正常审批流程，报经各个主管领导审批外，同时应当抄送风控中心负责人。
（3）入金
—审批资金到账后，请款人应按照约定的周期和方式完成入金；如遇特殊情况延迟入金，需向风控人员同步信息；
—入金操作，需请款人、风控人员共同完成；
—入金明细核验。入金完成后，请款人和风控人员须共同核对入金明细，核对无误后同步给总经理办公室，完成入金；
1.2 账户出金
（1）提币
无
（2）法币出金
法币OTC交易收款身份信息：银行卡、第三方支付平台账号；
二、交易（操作）流程风控
2.1 交易日志核验
-操作账号、时间、币种、方向、数量、金额
2.2 资产净值审计
-币种持仓净值（BTC ETH USDT）
-折合人民币金额
2.3 操作合规
（1）操作合规
（2）止盈止损
2.4 请求验证授权
三、账号管理
3.1 市值资产管理账号
账号/密码***
3.2 安全认证
-手机：
-邮箱：
-谷歌验证：
3.3 身份认证
QINYI
一级认证：完成
二级认证：完成
三级认证：完成
3.4 验证授权
3.5 账号应急处理
（1）账号遗失
（2）二次验证设备遗失
（3）账号钓鱼风险防范
--钓鱼手法
--应急处理
