犯罪的历史渊源悠久，可以说几乎伴随着人类社会的诞生而诞生。

犯罪是一项最快应用最新科学技术的职业。人类历史上不少新的科学技术在其诞生不久，往往就会被犯罪利用。

区块链技术也是如此，诞生不久，就被犯罪盯上，在区块链技术诞生不到十年的时间里，出现了大量的犯罪案例，造成的损失也特别巨大。

人的本性是贪婪的，任何利益巨大的事项，都有可能激发人性中的贪婪，产生犯罪。

区块链技术旦生以来已经充分证明了它的经济效益，“币圈一天，世间一年”，比特币从最开始一文不值到最高近二十万人民币，各种币一夜爆富的消息也不时挑动着人们敏感的神经。

因此，区块链领域既含人类技术、文明发展的希望，也包含着大量的犯罪现象。简要地说，区块链领域已经发生了如下类型的犯罪：

1、诈骗

诈骗是一项古老的犯罪，区块链领域也屡见不鲜。假借项目ICO，私募代币后，上市后破发归零或一卷而逃；谎称代投项目，骗取资金财产后消失等等，这些现象已屡见不鲜。

2、盗窃

安全是区块链技术的一个基本特征，但再安全的技术都是由人来操作和运行的，只要是人操作的事务都有可能产生漏洞，因此区块链再安全也抵不住人性的贪婪。数字货币本身安全，但私钥被盗，就会失去账户内的资产。

3、黑客攻击

黑客攻击在刑法上的罪名叫做非法侵入计算机信息系统罪。关于这个罪名，币圈的老韭菜们应该是见怪不怪了，大部分知名的数字货币交易平台都被黑客攻击过，早期的几家交易平台还因黑客攻击后，无法承担因此造成的损失而倒闭了。

4、洗钱、逃汇

在现有的金融领域，跨境的资金流动是受到严格管制的。而在区块链领域，由于其匿名性，可以比较方便地跨境转移资金而不受监管，因而成了不能见光资金流动的常用的渠道。这也是区块链技术在初期得不到政府青眯的原因之一。

5、金融犯罪

区块链技术和金融领域密切相关，金融领域可能是区块链技术最先应用、改变程度最深的领域，因此，与之相关的金融犯罪也是层出不穷。具体的罪名有集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、破坏金融管理秩序罪、逃税罪等等。

当然，这些金融领域的犯罪与一个国家的金融管理制度有关，可能某些罪名在一个国家是犯罪，由于具体管理制度不同，在其它国家不是犯罪。这也是不少项目，特别是交易平台远走海外的原因之一。

6、色情

色情行业也是一个紧密运用最新技术的行业，对于区块链也不例外。前不久，岛国的AV行业有商家已经用区块链技术发行了相关的数字货币；有区块链游戏也用了AV等色情因素设计游戏环节；此外，人们发现，比特币的区块链中也被人写入了色情信息。

7、其它类型的犯罪

由于具有资产属性和其它的一些特性，区块链技术成了不少犯罪的工具或手段，如行贿罪、受贿罪、侵占罪、窝藏罪等等。

在这些犯罪中，区块链技术成为犯罪分子实施犯罪的工具、手段、途径，由于区块链技术具有的匿名性、将给这类犯罪的刑破造成难度不低的挑战。

从犯罪旦生之日起，人类与犯罪斗争从未停止。对于新技术领域的犯罪，人类也在努力地想办法应对打击，但似乎总慢一拍。

一般情况下，法律总是落后于现实情况的。新的实际问题发生一段时间后，才会有相应的规范法律产生。区块链技术领域产生的一些新的情况新的问题，现有的法律并没有相应的调整规范，问题严重了，无现成的有针对性的法律可用，只好先一禁了之，如ICO乱现产生后，国家采取了全面禁止的方式。

随着区块链技术的不断发展，实际运用的项目不断地推广，人们生活越来越广泛接触区块链，与之相应的法律问题也会越来越多，法律的修改制定将会提上日程。

但现实的变化，往往等不到法律修改变更的那一天，像区块链这种一日千里的新兴技术更是如此。

因此，现在在对于区块链领域的犯罪现象只能先适用现有的法律法规，但同时应当根据实际情况做好法律修定工作，尽快制定符合现实情况的法律法规。

而作为我们区块链参与者来说，只能多加学习、擦亮双眼，识别区块链犯罪、避开区块链犯罪，保护自己的区块链资产。