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香港金管局关于新冠疫情与打击洗钱及恐怖融资的声明 | 假装反洗钱
当地时间2020年4月7日，为应对新冠疫情，香港金管局（HKMA）为金融机构提供与打击洗钱与恐怖融资（AML/CFT）风险管理相关应对措施。HK...
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FinCEN & OCC 因反洗钱工作失职对管理人员处罚 | 假装反洗钱
2020年3月4日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布对美国合众银行（US Bank）前首席运营风险官处以45万美元的民事罚款...
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OFSI对渣打银行开出2047万英镑制裁罚单 | 假装反洗钱美国外国资产控制办公室（“OFAC”）和英国金融制裁实施办公室（“OFSI”）征收的罚款金额差距巨大。在2020年3月31日之前，OFSI共完成...