商业银行等义务机构履行反洗钱客户身份识别义务时，在与非自然人客户业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份。 持续识别...

2022年央行1号令《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下称《办法》）中有一个很大的变化即增加关于强化尽职调查和简化...