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    金融机构该如何做好企业风险的监控?

    商业银行等义务机构履行反洗钱客户身份识别义务时,在与非自然人客户业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份。 持续识别工作不到位会造成义务机构在接受...

  • 融e开是一款专业的企业合规尽调工具,在依据《反洗钱法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等相关政策和法规的同时,还整合了企业工商、司法、税务、资质认证、知识产权、权威媒体等各类官方、公开数据信息。依托于大数据和机器学习技术,融e开可帮助金融机构高效且风险为本的完成对公客户尽职调查和持续尽调工作。

    你必须要了解的持续尽调方法,技巧拿捏了!(银行人不骗银行人)

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    银行人:强化尽职调查到底该怎么做?

    2022年央行1号令《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下称《办法》)中有一个很大的变化即增加关于强化尽职调查和简化尽职调查的要求,明确适用情形以...